Spółka z siedzibą w Polsce, działająca w branży sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, jest spółką akcyjną o numerze NIP 5341373271 i KRS 0000139624. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest FINHOLD A.S., co wskazuje na zagraniczną kontrolę kapitałową. W organach zarządzających wyróżnia się prezes zarządu Krzysztof Socha oraz prokurent Partik Kreysa, a do rady nadzorczej należą Vlastimil Kudrna, Josef Stibor, Karel Krizek oraz Jiri Kreysa, przy czym Jiri i Patrik Kreysa są wymienieni jako ostateczni beneficjenci rzeczywiści (UBO). Z perspektywy AML istotne jest, że podmiot nadrzędny pochodzi z zagranicy oraz że dwóch UBO – Jiri i Patrik Kreysa – nie posiadają dodatkowych informacji o powiązaniach, co wymaga dodatkowej weryfikacji; struktura nie wykazuje skomplikowanych warstw pośrednich, ale obecność zagranicznego właściciela i anonimowych beneficjentów wymaga monitorowania.