APELLA sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 7322180081, KRS 0000632612) działającą w sektorze sprzedaży detalicznej żywności w wyspecjalizowanych sklepach. Spółka funkcjonuje w branży 4729Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności.
Zarząd spółki kieruje Paweł Banaszczyk, pełniący funkcję prezesa zarządu. Właścicielami są trzej wspólnicy: Ewa Kantor, Tomasz Kantor oraz Maciej Banaszczyk, przy czym Maciej Banaszczyk został wskazany jako UBO (ultimate beneficial owner). Wszyscy trzej wspólnicy posiadają udziały w kapitale zakładowym, co tworzy podstawowy łańcuch własnościowy od spółki do jej beneficjentów.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele – beneficjent końcowy jest znany. Należy jednak zwrócić uwagę na powiązania rodzinne pomiędzy członkami rodzin Kantor i Banaszczyk, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem potencjalnych transakcji powiązanych oraz ryzyka konfliktu interesów.