🔍 Multilevel Screening Review

PPHU KORA J.PYPŁACZ, K.CHOCHÓŁ, A.TOMANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną prowadzącą działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 6820Z). Spółka posiada numer NIP 6320008928 oraz numer KRS 0000096783 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców jako podmiot działający na terenie Polski. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Józefa Pypłacz, Kornelia Chochól oraz Agnieszka Tomankiewicz – którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki. Każda z wymienionych osób jest wymieniona jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i mają prawo do reprezentowania jej na zewnątrz. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Struktura jest stosunkowo prosta, jednak fakt, że trzy osoby pełnią jednocześnie role UBO i reprezentantów, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z przepisami przeciwdziałania prania pieniędzy.