🔍 Multilevel Screening Review

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BIGORAJ SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowane pod numerem NIP 7140006288 oraz KRS 0000157767, działa w Polsce w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich i ciast. Firma funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są trzej członkowie rodziny Bigoraj: Michał Bigoraj, Ryszard Bigoraj oraz Kinga Bigoraj. Każda z tych osób pełni podwójną rolę – jest zarówno UBO (ultimate beneficial owner), jak i wspólnikiem oraz reprezentantem, co wskazuje na pełną kontrolę rodzinną nad przedsiębiorstwem. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów szczególnego ryzyka, takich jak udział Skarbu Państwa czy anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności i reprezentacji w rękach trzech powiązanych ze sobą osób rodowych wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia przejrzystości transakcji wewnętrznych.