🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 6852351638 i KRS 0001046598 prowadzi działalność w branży 4775Z – sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców i działa jako podmiot handlowy. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy: Karolina Gorczyca, Łukasz Leśniak oraz Szymon Puchalik. Łukasz Leśniak jest określany jako UBO (beneficjent rzeczywisty) i jednocześnie pełni funkcję wspólnika. Karolina Gorczyca pełni rolę prokurenta, co upoważnia ją do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych, a jednocześnie jest wspólnikiem. Szymon Puchalik, będąc członkiem zarządu, zarządza bieżącą działalnością i również posiada udziały w spółce. Nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa. Ustalony UBO oraz jasno określone role zarządcze i prokuratorskie ułatwiają ocenę ryzyka, jednakże należy monitorować ewentualne zmiany w strukturze udziałowej oraz w funkcjach osób zarządzających, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami regulacyjnymi.