🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000482350, NIP 7831705882, prowadzi działalność w ramach kodu 4791Z – sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Tomasz Matusik, Krzysztof Witkowski oraz Łukasz Chmielewski – którzy jednocześnie są wspólnikami spółki. Krzysztof Witkowski pełni funkcję prezesa zarządu, Tomasz Matusik jest wiceprezesem, a Łukasz Chmielewski członkiem zarządu; każdy z nich posiada jednocześnie status UBO, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura własnościowa jest skoncentrowana w rękach trzech osób, co może zwiększać ryzyko koncentracji kontroli i utrudniać identyfikację potencjalnych konfliktów interesów. Brak dodatkowych podmiotów zależnych lub powiązanych wymaga jedynie monitorowania działalności wymienionych UBO oraz ich transakcji, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.