🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie Sklep spożywczo-przemysłowy, usługi gastronomiczne Teresa Papiernik działa w branży 4776Z – sprzedaż detaliczna kwiatów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8340006655 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Teresa Papiernik, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.