🔍 Multilevel Screening Review

Spółka Gastro Invest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6912553588 oraz KRS 0000890849 prowadzi działalność w branży wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (kod 6820Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Rent Service sp. z o.o., posiadająca NIP 9581661586 i KRS 0000437926, co oznacza, że Gastro Invest funkcjonuje jako jej zależna jednostka. W zarządzie Gastro Invest kluczową rolę pełni Prezes Zarządu Michał Grala, natomiast beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Jakub Zmysłony. Z perspektywy AML istotne jest zwrócenie uwagi na istnienie beneficjenta rzeczywistego oraz powiązanie z podmiotem nadrzędnym, co wymaga dokładnej weryfikacji tożsamości UBO oraz oceny ryzyka związanego z powiązaniami korporacyjnymi.