🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o nazwie ABC - SERVICE R.BRZĄKAŁA, R.GAWRON, M.NAZARUK, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8980025555 oraz KRS 0000005973, prowadzi działalność w branży 8121Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Maria Nazaruk, Ryszard Gawron oraz Ryszard Brząkała – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i UBO (beneficjentów rzeczywistych). Każdy z nich posiada udziały w spółce i ma prawo do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych, co wskazuje na równomierny podział władzy i udziałów pomiędzy trzema osobami. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występuje udział Skarbu Państwa, nie ma anonimowych właścicieli, a liczba beneficjentów jest ograniczona do trzech znanych osób. Mimo prostoty struktury, konieczne jest monitorowanie transakcji wszystkich trzech UBO, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.