🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w sektorze sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5342199912 i KRS 0000636308, figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami (UBO) oraz wspólnikami są dwie osoby fizyczne – Małgorzata Kubińska Wiertel i Magdalena Kubińska, które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki. Struktura własnościowa jest przejrzysta: jedynie te dwie osoby posiadają udziały i sprawują kontrolę nad działalnością, nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi beneficjentami. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanej struktury korporacyjnej, co czyni podmiot stosunkowo niskiego ryzyka, choć standardowe monitorowanie transakcji pozostaje wskazane.