🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 6772452047 i KRS 0000833395 działa w branży restauracyjnej (kod 5610A) i jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Jej struktura własnościowa jest prosta – jedynymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i są wspólnikami. WŁODZIMIERZ LEKSA sprawuje funkcję prezesa zarządu, a jednocześnie jest UBO oraz współwłaścicielem spółki, natomiast PIOTR ŚLUSAREK pełni rolę wiceprezesa zarządu, jest również UBO i współwłaścicielem. Obaj wspólnicy posiadają udziały w spółce, co oznacza, że łańcuch właścicielski kończy się na nich i nie występują pośrednie podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów. Nie ma udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, a struktura nie wykazuje złożonych powiązań zewnętrznych. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – identyfikacja beneficjentów jest jasna, a brak skomplikowanych powiązań czy podmiotów zależnych upraszcza monitorowanie ryzyka. Jedynym wymogiem pozostaje regularna weryfikacja danych osobowych UBO oraz kontrola ewentualnych zmian w strukturze własnościowej.