ALFA CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem NIP 5170371850 i KRS 0000580144, prowadzi działalność w branży 4645Z – sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, i figuruje w rejestrze przedsiębiorców w Polsce. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5170368865, KRS 0000543611), która posiada udziały w spółce komandytowej. W strukturze własnościowej kluczową rolę odgrywają dwie osoby fizyczne. Dariusz Kogut pełni funkcję komplementariusza, jest jednocześnie reprezentantem spółki, beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz współwłaścicielem, natomiast Sebastian Kogut jest komandytariuszem i współwłaścicielem. Z perspektywy AML istotne jest, że beneficjent rzeczywisty jest znany – Dariusz Kogut – co upraszcza identyfikację ryzyka, jednak koncentracja własności w rękach jednego UBO oraz fakt, że spółka komandytowa jest zależna od spółki z o.o. może wymagać dodatkowej weryfikacji struktury kapitałowej podmiotu nadrzędnego.