🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w sektorze detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Jedynym udziałowcem oraz beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Urszula Tur, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. W praktyce oznacza to, że cała własność i kontrola nad spółką koncentruje się w rękach jednej osoby fizycznej, co upraszcza łańcuch właścicielski, ale zwiększa ryzyko koncentracji władzy. Nie występują żadne podmioty powiązane ani zależne, a jedynym podmiotem powiązanym jest sama Urszula Tur jako udziałowiec i UBO. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na brak rozproszenia własności oraz brak udziału podmiotów państwowych, co wymaga monitorowania ewentualnych transakcji wysokiego ryzyka oraz weryfikacji źródeł pochodzenia środków Urszuli Tur.