"DINO" DELIKATESY S.C. jest spółką cywilną działającą w branży sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi, zarejestrowaną pod numerem NIP 8981605266 w Polsce. Podmiot nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że nie posiada osobowości prawnej, a jego działalność opiera się na umowie cywilnoprawnej między wspólnikami.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Roman Niewierowski oraz Tadeusz Kopczyński, którzy pełnią jednocześnie funkcję wspólników i beneficjentów rzeczywistych. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa ogranicza się wyłącznie do tych dwóch naturalnych osób.
Z perspektywy AML istotne jest, że właściciele są znani i nie występują anonimowi beneficjenci, co zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Jednak fakt, że spółka nie podlega rejestrowi, może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji i wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, aby zapewnić zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.