🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą "AB" prowadzona jest w Polsce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000359606 i posiadającą NIP 6462889844. Działalność podmiotu obejmuje branżę hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 5510Z). Właścicielami oraz jednocześnie reprezentantami spółki są trzej wspólnicy: Wacław Baranowski, Agnieszka Zbijowska i Joanna Bryś. Każda z wymienionych osób pełni funkcję UBO (ultimate beneficial owner) oraz reprezentanta, co oznacza, że posiada pełne prawo do udziału w zyskach oraz do podejmowania decyzji operacyjnych. Poza wymienionymi trzema osobami nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez pośredników. Z perspektywy AML nie ma anonimowych beneficjentów ani udziału Skarbu Państwa. Wszystkie osoby UBO są znane i zidentyfikowane, co zmniejsza ryzyko, choć konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na wieloosobową własność i reprezentację.