🔍 Multilevel Screening Review

SOFTINTEGRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6842498908 i KRS 0000279598, prowadzi działalność w ramach kodu 6209Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech kluczowych udziałowców, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. KRZYSZTOF ORZECHOWICZ jest prezesem zarządu, ANDRZEJ MAZIARZ oraz KRZYSZTOF PELCZAR pełnią role wiceprezesów zarządu; wszyscy trzej są jednocześnie UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz wspólnikami spółki. Taka koncentracja własności i zarządzania w rękach trzech osób wymaga szczególnej uwagi z perspektywy AML, choć nie występują tu elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele; jednakże wielokrotne role UBO i członków zarządu zwiększają ryzyko konfliktu interesów i wymagają regularnej weryfikacji ich transakcji oraz powiązań.