🔍 Multilevel Screening Review

Piekarnia Spółka Jawna to podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8860013259 i KRS 0000134490, działający w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski. Właścicielami i jednocześnie przedstawicielami spółki są trzej wspólnicy: Ryszard Maciąg, Waldemar Maciąg oraz Wojciech Maciąg. Każda z tych osób pełni funkcję reprezentanta, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem, co oznacza, że posiada udziały w kapitale spółki, choć szczegółowy podział procentowa nie jest podana. Z perspektywy AML wszystkie osoby są znane i wymienione jako UBO, co eliminuje ryzyko anonimowych beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach trzech członków jednej rodziny oraz fakt, że wszyscy pełnią jednocześnie role zarządcze i własnościowe, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami powiązanymi.