SOLARIUM SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ GARCON, ZOFIA GARCON, zarejestrowana pod numerem NIP 6482780501, prowadzi działalność w branży 9604Z – usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, i jest podmiotem, który nie podlega wpisom do rejestru ani ewidencji. Struktura prawna tego podmiotu to spółka cywilna, w której dwie osoby fizyczne – Grzegorz Garcon i Zofia Garcon – pełnią rolę jednocześnie właścicieli i beneficjentów rzeczywistych (UBO). Obie osoby są jednocześnie współwłaścicielami i najważniejszymi decydentami w ramach spółki, co oznacza, że nie występują dodatkowe osoby zarządzające ani pośredniczące podmioty.
Właścicielski łańcuch jest prosty i przejrzysty: jedynymi beneficjentami rzeczywistymi są wymienione powyżej osoby fizyczne, które w pełni kontrolują działalność spółki. Nie ma innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura własności nie obejmuje udziałów ani udziałowców trzecich.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że mimo braku anonimowych właścicieli, fakt, iż spółka nie podlega rejestrowi, może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji i zwiększać ryzyko niepełnej weryfikacji. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej due diligence wobec obu UBO, weryfikację ich tożsamości oraz monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych nieprawidłowości.