KANIOWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8982248957 i KRS 0000835438, prowadzi działalność w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna. Jest to spółka komandytowa, w której występują dwa typy wspólników: komplementariusze oraz komandytariusze, a jej struktura jest odnotowana w rejestrze przedsiębiorców.
Podmiot ten jest zależny od KANIOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 8982255443, KRS 0000823433), która pełni rolę podmiotu nadrzędnego. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są EWA KANIOWSKA oraz MICHAŁ KANIOWSKI, którzy pełnią funkcję komplementariuszy, są UBO (beneficjentami rzeczywistymi) oraz współwłaścicielami.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, a struktura jest stosunkowo przejrzysta, ograniczając ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Należy jednak monitorować powiązania z podmiotem nadrzędnym, aby zapewnić, że nie pojawiają się dodatkowe warstwy własnościowe lub transakcje, które mogłyby zwiększyć ryzyko prania pieniędzy.