Firma zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001134707, NIP 7831915421, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Zarząd firmy sprawuje prezes Wasim Mollah, który jednocześnie figuruje jako wspólnik, a beneficjentem ostatecznym (UBO) jest Saidul Molla. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta – jedynym udziałowcem jest prezes, a pełne prawo własności przypisuje się jednej osobie, co wymaga szczegółowej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności w rękach jednej osoby, brak dodatkowych podmiotów zależnych oraz konieczność potwierdzenia, że nie występują ukryte powiązania lub ryzykowne transakcje związane z beneficjentem.