🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzony w niewyspecjalizowanych sklepach, posiada numer NIP 5272898555 oraz KRS 0001006865. Jego struktura własnościowa jest przejrzysta – jedynymi udziałowcami i jednocześnie UBO są dwie osoby fizyczne. Robert Strzelec​cki pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem, natomiast Marcin Fröhlich jest prezesem zarządu i również współwłaścicielem spółki. Obaj pełnią jednocześnie role zarządcze i udziałowców, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawują bezpośrednio właściciele. Nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi beneficjentami, a struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML nie ma wskazań do podwyższonego ryzyka – wszystkie kluczowe osoby są znane, ich tożsamość jest potwierdzona w rejestrach, a struktura własnościowa jest prosta i transparentna.