🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 1130110897 i KRS 0000027607 prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A) jako spółka jawna. Działa na terenie Polski i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są pięć osób fizycznych – Marcin Kręglicki, Beata Kręglicka, Piotr Petryka, Agnieszka Kręglicka oraz Olga Kręglicka – które jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów oraz UBO (ultimate beneficial owners). Każda z nich jest wymieniona jako wspólnik, co oznacza, że posiada udziały w kapitale spółki i ma prawo do udziału w jej zarządzaniu. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, a wszyscy beneficjenci są znani i zidentyfikowani. Jednak koncentracja własności w rękach kilku osób, w tym kilku członków jednej rodziny, wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.