🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 7812017164 i KRS 0000880983 prowadzi działalność w zakresie specjalistycznego projektowania graficznego i przestrzennego (kod PKD 7410Z). Zarejestrowana jest w polskim rejestrze przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W zarządzie spółki zasiada Jakub Łuczak, który pełni funkcję członka zarządu. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są dwie osoby – Weronika Łuczak oraz Jadwiga Łuczak – obie występują jako wspólniczki. Dodatkowo wśród wspólników znajduje się Alina Łuczak, jednak nie jest ona wskazana jako UBO. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych beneficjentów, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach członków jednej rodziny może wymagać dodatkowej uwagi pod kątem ryzyka powiązań powiązanych transakcji i potencjalnych konfliktów interesów.