🔍 Multilevel Screening Review

SEAFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 4990676536 i KRS 0000767238, prowadzi działalność w branży 4638Z – sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, w tym ryb, skorupiaków i mięczaków. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest jedynym podmiotem operacyjnym w tej strukturze.\n\nWłaścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Włodyka oraz Milena Włodyka, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). Milena Włodyka dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczową osobą zarządzającą i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.\n\nZ perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: nie występują podmioty zależne, brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli. Jedynym elementem wymagającym monitorowania są dwaj UBO‑owie, którzy jednocześnie pełnią role zarządcze, co może wymagać dodatkowej weryfikacji ich profili ryzyka.