SEMICON sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 5260303208, KRS 0000068554) działającą w branży sprzedaży hurtowej urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Annę Tomaszewską i Jacka Tomaszewskiego, którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników. Jacek Tomaszewski, będąc prezesem spółki, oraz Anna Tomaszewska, pełniąca rolę wiceprezes oraz członka zarządu, sprawują kluczowy nadzór nad działalnością firmy.
Zarząd spółki składa się z pięciu członków: prezes Jacek Tomaszewski, wiceprezes Anna Tomaszewska oraz członkowie zarządu Piotr Ciszewski, Jan Tomaszewski i Dariusz Sokół. Wszyscy członkowie zarządu są wymienieni w rejestrze i nie występują dodatkowe podmioty powiązane.
Z perspektywy AML istotne jest, że właścicielami są dwie osoby fizyczne, co eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów, jednakże bliskie pokrewieństwo (wspólne nazwisko Tomaszewski) może wymagać dodatkowej weryfikacji pod kątem potencjalnych transakcji powiązanych. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych udziałowców upraszcza ocenę ryzyka, jednakże należy monitorować działalność zarządu i ewentualne powiązania rodzinne.