SCANDICSOFA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000591398, posiada NIP 5213715317 i prowadzi działalność w branży 3101Z – produkcja mebli biurowych i sklepowych na terenie Polski. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej kapitał jest podzielony na udziały posiadane przez wspólników.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Dominik Herberholz, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz jest współwłaścicielem, oraz Piotr Mielcarek, będący również współwłaścicielem. Obaj są wymienieni jako UBO i wspólnicy, co wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad spółką.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – nie występują podmioty państwowe, anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania kapitałowe. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, jednakże ze względu na pełnienie funkcji prezesa przez jednego z UBO, warto monitorować ewentualne konflikty interesów oraz regularnie aktualizować informacje o beneficjentach rzeczywistych.