🔍 Multilevel Screening Review

MTJ TAJCHERT JURACZYK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9292068994 i KRS 0000943209, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako spółka jawna. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie wspólnikami i reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne: Michał Tajchert oraz Mateusz Juraczyk. Obaj pełnią funkcję reprezentantów, co oznacza, że mają prawo do działania w imieniu spółki oraz do podejmowania decyzji operacyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani anonimowych beneficjentów, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy nie ma elementów wymagających dodatkowej uwagi, poza standardową kontrolą tożsamości i monitorowaniem transakcji prowadzonych przez wymienionych UBO.