🔍 Multilevel Screening Review

DEKO ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9592062079 oraz KRS 0001034605, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, działający w sektorze handlu detalicznego online. W strukturze własnościowej firmy wyróżnia się trzech kluczowych osób – Michał Krzysztofik, Filip Mateja oraz Adrian Klamczyński – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu, są UBO (ultimate beneficial owners) oraz współwłaścicielami spółki. Ich podwójna rola jako zarządzających i beneficjentów wskazuje na scentralizowaną kontrolę nad działalnością podmiotu. Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak fakt, że wszyscy trzej UBO pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, wymaga szczególnej uwagi w monitorowaniu transakcji i ewentualnych konfliktów interesów, aby zapewnić przejrzystość i zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.