🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000114637, o NIP 5482254344, prowadzi działalność w handlu detalicznym innych nowych wyrobów w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4778Z). Spółka funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielem i rzeczywistym beneficjentem (UBO) jest Agnieszka Owczarek, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika. W zarządzie obok niej działa Kornelia Kubica, która pełni rolę wiceprezes zarządu. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych ani dodatkowych udziałowców. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest jednoosobowa struktura własnościowa, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków Agnieszki Owczarek oraz monitorowania jej transakcji. Brak anonimowych właścicieli i dodatkowych podmiotów zależnych upraszcza analizę, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie wymaga stałej kontroli ryzyka reputacyjnego i operacyjnego.