🔍 Multilevel Screening Review

ŻEL-METAL sp. z o.o. to spółka zarejestrowana w Polsce, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego (kod PKD 4674Z). W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech fizycznych beneficjentów – Karola Kisielewskiego, Katarzynę Kisielewską i Michała Kisielewskiego – którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Karol Kisielewski jest członkiem zarządu i współwłaścicielem, Katarzyna Kisielewska pełni rolę członka zarządu, jest rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz współwłaścicielem, a Michał Kisielewski, jako prezes zarządu, również jest UBO i współwłaścicielem. Wszystkie udziały w spółce należą wymienionym osobom, nie występują podmioty zależne ani powiązane zewnętrznie. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, jednak koncentracja własności w jednej rodzinie oraz jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych i własnościowych przez te same osoby wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka reputacyjnego i potencjalnych konfliktów interesów.