🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001057799, o NIP 7011164269, prowadzi działalność w sektorze sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Aleksander Mrożek oraz Katarzyna Mrożek – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne; jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy, co upraszcza proces identyfikacji i monitorowania. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że właściciele pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co wymaga szczególnej kontroli pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i transakcji powiązanych.