🔍 Multilevel Screening Review

EBC Polska Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. W strukturze własnościowej spółkę kontrolują dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i są jej udziałowcami. Prezesem zarządu i jednocześnie UBO jest Przemysław Dyrłaga, będący współwłaścicielem, natomiast wiceprezesem oraz UBO jest Robert Rożek, również posiadający udziały w spółce. Brak jest podmiotów zależnych, powiązań z podmiotami państwowymi oraz anonimowych beneficjentów, co ogranicza ryzyko AML, choć oba UBO powinny zostać zweryfikowane pod kątem źródeł pochodzenia środków.