🔍 Multilevel Screening Review

BIFARM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9662145788 i KRS 0000875967, działa w branży produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (kod 3250Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch beneficjentów rzeczywistych – Marcina Szymborskiego i Bartosza Sulimę, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu oraz wspólników. Obaj są wymienieni jako UBO, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest przejrzysta i ograniczona do dwóch osób fizycznych. Z perspektywy AML nie ma wskazań do podwyższonego ryzyka – brak udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli oraz skomplikowanych powiązań, co ułatwia identyfikację beneficjentów i monitorowanie transakcji.