🔍 Multilevel Screening Review

METALICZNY PLUTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8172218522 i KRS 0001139661, prowadząc działalność w branży produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych (kod 2599Z). W strukturze własnościowej jedyną znaną osobą będącą rzeczywistym beneficjentem (UBO) jest Justyna Dębicka, która oprócz pełnienia funkcji członka zarządu jest również udziałowcem spółki. Drugim członkiem zarządu jest Wojciech Mrozik, którego rola ogranicza się do zarządzania operacyjnego i nie posiada on statusu UBO. Nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych, a brak dodatkowych informacji o akcjonariuszach uniemożliwia pełne określenie łańcucha własności. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa jest bardzo uproszczona i nie ujawnia pełnego składu akcjonariuszy, co może wymagać dodatkowego wyjaśnienia w celu wykluczenia ukrytych beneficjentów lub powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.