🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany w Polsce jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze NIP 5833541998 i KRS 0001182359, działająca w branży sprzedaży detalicznej odzieży (kod 4771Z). Firma funkcjonuje w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Daniil Silin i Yahar Silin – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad działalnością firmy. Z perspektywy AML nie występują elementy takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele, jednak fakt, że jednocześnie właściciele pełnią funkcje zarządcze, wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia przejrzystości transakcji wewnętrznych.