🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot działający w branży hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5423219079 i KRS 0000395405, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Piotr Chomczyk i Joanna Niczyporuk – które jednocześnie pełnią funkcję UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólników. Piotr Chomczyk pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą, natomiast Joanna Niczyporuk jest jedynie wspólnikiem i UBO. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nieskomplikowana, brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko związane z praniem pieniędzy.