ZEMOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5221066141 i KRS 0000498016, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. W strukturze własnościowej wyróżnia się trzech wspólników, z których dwie osoby – Krzysztof AmbrozIAK i Michał AmbrozIAK – pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu oraz są uznawane za UBO (ultimate beneficial owners). Trzeci wspólnik, Anna AmbrozIAK, nie pełni funkcji zarządczych, lecz posiada udziały w spółce. Z punktu widzenia AML, istotne jest, że wszyscy beneficjenci są wymienieni z imienia i nazwiska, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli, jednakże fakt, że dwie osoby łączą role właściciela i zarządu oraz powiązania rodzinne wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ewentualnych konfliktów interesów.