🔍 Multilevel Screening Review

VENUSTI sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży przetwarzania i konserwowania owoców i warzyw. W jej strukturze właścicielskiej jedynymi udziałowcami są dwie osoby fizyczne – Michał Bulanda i Jakub Rejkowicz, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań korporacyjnych, jednak fakt, że UBO‑owie są jednocześnie członkami zarządu, wymaga stałego monitorowania pod kątem ryzyka konfliktu interesów i ewentualnych nieprawidłowości w transakcjach.