🔍 Multilevel Screening Review

Spółka LEUS GROUP sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8982290600 i KRS 0001024281, prowadząc działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (kod PKD 7410Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Katarzyna Skotnicka i Edyta Stadnicka – które jednocześnie pełnią funkcję członków zarządu, są wymienione jako UBO oraz wspólnicy, co oznacza, że ich udziały obejmują całość kapitału zakładowego i nie istnieją żadne pośrednie podmioty zależne. Zarząd składa się wyłącznie z tych dwóch osób, co upraszcza łańcuch własności i umożliwia bezpośrednią identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych, więc struktura jest przejrzysta i nie zawiera warstw pośrednich. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury, jednak ze względu na pełnienie przez UBO funkcji zarządczych, konieczna jest dodatkowa weryfikacja ich źródeł dochodów oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.