Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "HBH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowane pod numerem NIP 5993309649 oraz KRS 0001223432, działa w branży 4642Z – sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, będąc podmiotem zarejestrowanym w Polsce. Strukturę własnościową i zarządczą stanowią dwie osoby wymienione w rejestrach. Waldemar Lutnik pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz współwłaścicielem spółki, co wskazuje na pełną kontrolę nad jej działalnością. Danuta Lutnik pełni rolę wiceprezesa zarządu, wspierając zarządzanie operacyjne, lecz nie jest wskazana jako właściciel. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie (Waldemar Lutnik) wymaga monitorowania pod kątem ryzyka nadużyć oraz zapewnienia przejrzystości transakcji.