ELPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7120152360 i KRS 0000028084, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
W strukturze zarządzania wyróżnia się radę nadzorczą, w której zasiadają Aniela Sosińska, Anna Wiśniewska oraz Adam Wróbel, a także dwóch prokurentów – Zbigniew Krawiec i Jacek Wnuczek. Najważniejszą rolę pełni Prezes Zarządu, Wojciech Bartnik, który jednocześnie jest UBO (osobą rzeczywistą uprawnioną do kontroli) oraz współwłaścicielem spółki, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym.
Z perspektywy AML istotne jest, że jedynym znanym beneficjentem jest Prezes Zarządu, co może sugerować skoncentrowaną strukturę własnościową. Należy zweryfikować, czy istnieją dodatkowi udziałowcy lub powiązane podmioty, które nie zostały ujawnione, oraz przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka związanego z koncentracją kontroli w rękach jednej osoby.