🔍 Multilevel Screening Review

IZODENT WITKOWSKI, WITKOWSKI, KOZA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów medycznych i ortopedycznych (kod PKD 4774Z), o numerze NIP 7390100290 i KRS 0000085888. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się trzech rzeczywistych beneficjentów – Jerzego Witkowskiego, Grzegorza Witkowskiego oraz Szymona Kozy, którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników oraz reprezentantów spółki. Każdy z nich jest wymieniony jako UBO, co oznacza, że posiada bezpośredni udział w kapitale zakładowym i ma prawo do decydowania o kluczowych sprawach firmy. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi osobami fizycznymi. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na obecność kilku beneficjentów, co może zwiększać ryzyko ukrycia nieprawidłowości, oraz zwrócenie uwagi na ewentualne powiązania rodzinne między współwłaścicielami, które mogą wymagać dodatkowej weryfikacji.