"PETRO INTERNATIONAL" sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży hurtowej drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 4673Z). Firma posiada numer NIP 8992349298 oraz KRS 0000082288 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Właścicielem spółki jest Izabela Rojek, która jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest jedynym udziałowcem. Jako UBO (ultimate beneficial owner) posiada pełną kontrolę nad podmiotem, co oznacza, że nie istnieje żaden inny beneficjent ani podmioty zależne.
Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta – brak skomplikowanych powiązań, anonimowych udziałowców czy udziału Skarbu Państwa. Niemniej jednak, fakt, że jedynym beneficjentem jest jedna osoba fizyczna, wymaga regularnego monitorowania jej transakcji i ewentualnych zmian w strukturze własnościowej, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy.