ISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000561276 i NIP 8971809665, prowadzi działalność w sektorze edukacji pozaszkolnej (kod PKD 8559B). Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa jako podmiot prawny o ograniczonej odpowiedzialności. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Maksym Grabarczyk oraz Adrian Mikołajczak, przy czym Adrian Mikołajczak jest jednocześnie uznany za UBO (beneficjenta rzeczywistego). Do zarządu firmy należy Henryk Fedewicz, pełniący funkcję członka zarządu. Z perspektywy AML istotne jest, że podmiot posiada wyraźnie zidentyfikowanego UBO, co upraszcza ocenę ryzyka, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na potencjalne powiązania z sektorem edukacyjnym, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy, oraz zapewnienie, że wszystkie informacje o beneficjentach są aktualne i zgodne z wymogami regulacyjnymi.