Podmiot o nazwie "ZAKŁAD CUKIERNICZY" ROBERT DYBALSKI, AGNIESZKA DYBALSKA SPÓŁKA CYWILNA, zarejestrowany pod numerem NIP 7250016891, prowadzi działalność w branży 1071Z – produkcja pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich i jest klasyfikowany jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji. Struktura własnościowa tego podmiotu opiera się na dwóch osobach fizycznych, które pełnią rolę UBO – Robert Dybalski oraz Agnieszka Dybalska. Obie osoby są jednocześnie jedynymi partnerami spółki cywilnej, co oznacza, że całkowite prawo własności i kontrola nad działalnością spoczywa w ich rękach.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są wymienieni wyżej partnerzy, pełniący jednocześnie funkcje właścicieli i decydentów operacyjnych, co jest typowe dla struktury spółki cywilnej, w której nie występuje formalna hierarchia zarządu. Nie wskazano żadnych dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nie podlega rejestrowi ani ewidencji, co może ograniczać dostęp do szczegółowych informacji o jego działalności i strukturze. Mimo że właściciele są znani i nie ma anonimowych beneficjentów, brak formalnego wpisu może wymagać dodatkowej weryfikacji i monitorowania transakcji, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.