🔍 Multilevel Screening Review

FHU „CAR‑SERWIS, OPONY” prowadzona jest przez dwóch wspólników – Jacka i Bogdana Kaszyc. Obaj są wymienieni jako UBO, co oznacza, że są ostatecznymi beneficjentami podmiotu. Działalność obejmuje konserwację i naprawę pojazdów samochodowych (kod PKD 4520Z) i nie podlega rejestrowi ani ewidencji. Bogdan Kaszyca posiada dodatkowo powiązanie z podmiotem ASBI POLAND Sp. z o.o., w którym pełni funkcję członka zarządu; spółka ta ma udział Skarbu Państwa, co czyni go osobą o charakterze PEP. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jeden z właścicieli jest PEP oraz że istnieje powiązanie z podmiotem, w którym Skarb Państwa jest udziałowcem, co wymaga dodatkowej kontroli i monitorowania, mimo że struktura własnościowa FHU jest prosta.