CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce (NIP 7542986372, KRS 0001111246) prowadząca działalność w zakresie opieki zdrowotnej, klasyfikowaną jako 8690E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – SŁAWOMIR PANKOWSKI oraz AGATA MRÓZ PANKOWSKA, które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu i współwłaścicieli (UBO). Sławomir Pankowski jest wiceprezesem zarządu, a Agata Mróz Pankowska pełni funkcję prezesa zarządu; obie osoby posiadają udziały w spółce, co czyni je bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi.
Kluczowe osoby zarządzające to Agata MRÓZ PANKOWSKA – prezes zarządu i UBO, SŁAWOMIR PANKOWSKI – wiceprezes zarządu, UBO oraz współwłaściciel, oraz JAKUB PANKOWSKI – prokurent, upoważniony do reprezentacji spółki. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy wymienieni beneficjenci i członkowie zarządu są członkami jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko powiązań transakcyjnych i wymaga dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi.