PPHU DELTA-Bis s.c. jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Polsce pod numerem NIP 6181803466, prowadzącym działalność w sektorze gastronomicznym (kod PKD 5629Z). Jednostka nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji, co oznacza, że jej struktura nie jest publicznie dostępna w standardowych rejestrach podmiotów.
Właścicielami firmy są dwie osoby fizyczne wskazane jako UBO – KRZYSZTOFA CHABIERSKA oraz PAWEŁ CHABIERSKI. Obaj pełnią rolę ostatecznych beneficjentów, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której udziały najprawdopodobniej są podzielone pomiędzy małżonków lub bliskich współpracowników.
Brak dodatkowych informacji o osobach zarządzających, co sugeruje, że właściciele mogą jednocześnie pełnić funkcje zarządcze. Nie wskazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, więc struktura wydaje się ograniczona do wymienionych UBO.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższonego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, udział Skarbu Państwa czy skomplikowane łańcuchy własnościowe. Należy jednak przeprowadzić standardową weryfikację tożsamości KRZYSZTOFA CHABIERSKA i PAWEŁA CHABIERSKIEGO oraz sprawdzić, czy nie są osobami podlegającymi dodatkowym kontrolom, np. PEP, aby potwierdzić brak ryzyka reputacyjnego.