Mini Delikatesy s.c. jest spółką cywilną działającą w Polsce pod numerem NIP 5361855837, prowadzącą sprzedaż detaliczną w niespecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Podmiot nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji, co oznacza, że jego struktura nie jest publicznie rejestrowana w KRS.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dorota Strzeszewska i Grzegorz Strzeszewski, które w rejestrach zostały wskazane jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Oznacza to, że obaj są rzeczywistymi beneficjentami ekonomicznymi i prawdopodobnie pełnią funkcję wspólników‑partnerów w tej spółce cywilnej, nie występując przy tym jako osoby zarządzające w odrębnych podmiotach zależnych.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: brak anonimowych właścicieli, brak podmiotów zależnych oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na charakter działalności – sprzedaż detaliczna produktów żywnościowych i tytoniowych może generować duże przepływy gotówkowe, co wymaga regularnego monitorowania transakcji pod kątem podejrzanych działań.