WESTOIL TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem KRS 0000710210 i NIP 6941687908, prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw w Polsce. Podmiot ten funkcjonuje jako spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Właścicielami spółki są dwa podmioty nadrzędne: OLYMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000432452), która jest bezpośrednim właścicielem WESTOIL TRADE PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000701202), a ta z kolei jest właścicielem badanego podmiotu. Taki łańcuch własnościowy tworzy dwupoziomową strukturę, w której ostatecznym beneficjentem jest OLYMPIA sp. z o.o., choć informacje o jej udziałowcach nie zostały podane.
Kluczowymi osobami zarządzającymi są ZBIGNIEW JANKOWSKI, pełniący funkcję komplementariusza, prokurenta oraz reprezentanta, a także wymieniony jako UBO i wspólnik, oraz PAULINA JANKOWSKA, będąca prokurentem i UBO. Obie osoby mają uprawnienia do reprezentacji i zarządzania spółką, co wskazuje na ich istotny wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na wielopoziomowy łańcuch własnościowy oraz obecność dwóch UBO, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjenta ostatecznego, zwłaszcza że właściciele spółki OLYMPIA nie są ujawnieni. Dodatkowo fakt, że spółka jest spółką komandytową, zwiększa złożoność struktury i wymaga dokładniejszej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji.